Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрокомбинат "Московский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108813, г.Москва, п.Московский, г.Московский, ул.Солнечная, домовлад. 2, стр.25.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000654623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003003432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09293-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5003003432
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Общее количество членов Совета директоров –7 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 7 человек.
В соответствии со ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Вопрос повестки дня № 1: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1:
Обществу прекратить участие в ООО «МосЗемИнвест» на следующих условиях:
Обществу подать заявку на приобретение 400 дополнительных инвестиционных паев Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «Новомосковский» (далее – Фонд) у управляющей компании Фонда – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент», ОГРН 1197746393657.
В оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда Обществу передать долю в уставном капитале ООО «МосЗемИнвест», номинальной стоимостью 518 072 000 (Пятьсот восемнадцать миллионов семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, что составляет 100 % уставного капитала ООО «МосЗемИнвест» (далее – Доля), по соглашению о передаче доли в уставном капитале ООО «МосЗемИнвест». Стоимость Доли составляет 524 034 000 (Пятьсот двадцать четыре миллиона тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, что подтверждается Отчетом № 1782-0124 от 19 января 2024 года об оценке справедливой стоимости 100 % доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МосЗемИнвест», Сокращенное наименование: ООО «МосЗемИнвест», ОГРН 1217700275847 от 10.06.2021 г., Место нахождения: 108813, город Москва, г. Московский, Солнечная ул., д. 2, стр. 25, этаж 3, офис 10.
Общество прекращает участие в ООО «МосЗемИнвест» в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе Доли Фонду. После этого Доля включается в состав Фонда. Выдача Обществу дополнительных инвестиционных паев Фонда осуществляется в день включения в состав Фонда Доли или в следующий за этим днем рабочий день. Количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев Фонда определяется управляющей компанией Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фонда.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.01.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров №02 от 22.01.2024.
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Сидоров Сергей Сергеевич
3.2. Дата подписи: 23.01.2024 г. М.П.